秦農銀行召開(kāi)2016年度股東大(dà)會的公告

發布日期：2017-09-21      點擊量：3715

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司（以下(xià)簡稱“本行”）第一(yī)屆董事會第十二次會議決定召開(kāi)本行2016年度股東大(dà)會（以下(xià)簡稱“股東大(dà)會”），現将有關事宜公告如下(xià)： 一(yī)、召開(kāi)會議基本情況 （一(yī)）會議召集人：本行第一(yī)屆董事會 （二）會議時間：2017年10月12日（星期四）上午9:00 （三）會議地點：陝西賓館大(dà)會堂 （四）召開(kāi)方式：現場會議、投票(piào)表決 （五）出席對象 1.本行全體(tǐ)股東均有權出席本次會議；股東因故不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本行的股東。鑒于本行有六千多名股東，會議組織有一(yī)定困難，故請50萬股以下(xià)的股東自由組合至50萬股以上，出具授權委托書(shū)，委托一(yī)名股東出席會議。 2.本行董事、監事及高級管理人員(yuán)。 3.見證律師及本行董事會邀請的其他人員(yuán)。 二、會議事項 （一(yī)）審議《關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2016年度董事會報告的議案》 （二）審議《關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2016年度監事會報告的議案》 （三）審議《關于選舉郝光耀為本行執行董事的議案》 （四）審議《關于修訂<陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司章程>的議案》 （五）審議《關于修訂<陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會議事規則>的議案》 （六）審議《關于發行二級資(zī)本債券的議案》 （七）審議《關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2016年度财務決算報告的議案》 （八）審議《關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2016年度利潤分(fēn)配方案的議案》 （九）審議《關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2017年度财務預算方案的議案》 （十）聽(tīng)取《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2016年度關聯交易情況報告》 三、會議登記辦法 （一(yī)）登記時間：2017年10月9日（周一(yī)）至10月11日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登記地點：本行董事會辦公室（西安市西二環26号新榮基大(dà)廈陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司408室）。 （三）登記方式：出席會議者在登記時間内至登記地點現場登記。若出席會議者無法親自辦理登記手續，可委托他人前來辦理。 （四）登記手續 1.自然人股東：自然人股東親自出席會議的，須提供：①身份證原件及複印件；②股權證原件及複印件。委托代理人出席會議的，須提供：①書(shū)面授權委托書(shū)原件（見附件2）；②股權證原件及複印件；③代理人身份證原件及複印件。 2.法人股東：法定代表人出席會議的，須提供：①法定代表人身份證複印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件（見附件3）；③股權證複印件（加蓋公章）。委托代理人出席會議的，須提供：①代理人身份證複印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件；③書(shū)面授權委托書(shū)原件（見附件2）；④股權證複印件（加蓋公章）。異地股東可以用信函方式登記（來函請在信封上注明“股東大(dà)會”字樣）。 四、其他事項 （一(yī)）拟參加本次會議的股東請填妥及簽署（蓋章）回執（請見附件1），并于2017年9月30日前（含當日）以專人、郵寄、傳真或電(diàn)子郵件形式送達本行董事會辦公室。 （二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件提前30分(fēn)鐘到達會議地點，辦理簽到手續。 （三）會議聯系方式 聯系人：田先生(shēng)、王女士 電(diàn)話(huà)：（029）89548602、（029）89632029 傳真：（029）89548602 電(diàn)子郵箱：qnyhdb@126.com 通信地址：陝西省西安市西二環26号陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行董事會辦公室 郵政編碼：710077 （四）本次會議會期預計半天，與會股東或其委托代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。 陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會 2017年9月21日附件1陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2016年度股東大(dà)會回執.doc 附件2陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2016年度股東大(dà)會授權委托書(shū).doc 附件3法定代表人身份證明書(shū).doc