陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司召開(kāi)2017年度股東大(dà)會的公告

發布日期：2018-05-03      點擊量：4182

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司（以下(xià)簡稱本行）第一(yī)屆董事會第十四次會議決定召開(kāi)本行2017年度股東大(dà)會（以下(xià)簡稱股東大(dà)會），現将有關事宜公告如下(xià)： 一(yī)、召開(kāi)會議基本情況 （一(yī)）會議召集人：本行第一(yī)屆董事會 （二）會議時間：2018年5月25日（星期五）上午9:00 （三）會議地點：陝西賓館18号樓2-15會議室 （四）召開(kāi)方式：現場會議 （五）出席對象 1.本行全體(tǐ)股東均有權出席股東大(dà)會；股東因故不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本行的股東。鑒于本行有六千多名股東，會議組織有一(yī)定困難，故請50萬股以下(xià)的股東自由組合至50萬股以上，出具授權委托書(shū)，委托一(yī)名股東出席會議。 2.本行董事、監事及高級管理人員(yuán)。 3.見證律師及本行董事會邀請的其他人員(yuán)。 二、會議事項 （一(yī)）審議事項 1.關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2017年度董事會報告》的議案 2.關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2017年度監事會報告》的議案 3.關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2017年度财務決算報告》的議案 4.關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2017年度利潤分(fēn)配方案的議案 5.關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2018年度财務預算方案的議案 6.關于修訂《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司章程》的議案 7.關于将西安盛立置業有限公司所屬“冠誠國際”大(dà)廈抵債資(zī)産處置為陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司自用資(zī)産的議案 （二）彙報事項 陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2017年度關聯交易情況報告 三、會議登記辦法 （一(yī)）登記時間：2018年5月21日（周一(yī)）至5月23日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登記地點：本行董事會辦公室（西安市西二環26号新榮基大(dà)廈陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司408室）。 （三）登記方式：出席會議者在登記時間内至登記地點現場登記。若出席會議者無法親自辦理登記手續，可委托他人前來辦理。 （四）登記手續 1.自然人股東：自然人股東親自出席會議的，須提供：①身份證原件及複印件；②股權證原件及複印件。委托代理人出席會議的，須提供：①書(shū)面授權委托書(shū)原件（見附件2）；②股權證原件及複印件；③代理人身份證原件及複印件。 2.法人股東：法定代表人出席會議的，須提供：①法定代表人身份證複印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件（見附件3）；③股權證複印件（加蓋公章）。委托代理人出席會議的，須提供：①代理人身份證複印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件；③書(shū)面授權委托書(shū)原件（見附件2）；④股權證複印件（加蓋公章）。異地股東可以用信函方式登記（來函請在信封上注明“股東大(dà)會”字樣）。 四、其他事項 （一(yī)）拟參加股東大(dà)會的股東請填妥及簽署（蓋章）回執（請見附件1），并于2018年5月15日前（含當日）以專人、郵寄、傳真或電(diàn)子郵件形式送達本行董事會辦公室。 （二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件提前30分(fēn)鐘到達會議地點，辦理簽到手續。 （三）會議聯系方式 聯系人：田先生(shēng)、茹女士 電(diàn)話(huà)：（029）89548602、（029）89548620 傳真：（029）89548602 電(diàn)子郵箱：qnyhdb@126.com 通信地址：陝西省西安市西二環26号陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會辦公室 郵政編碼：710077 （四）本次會議會期預計半天，與會股東或其委托代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。 陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會 2018年5月3日 附件1陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2017年度股東大(dà)會回執.doc 附件2陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2017年度股東大(dà)會授權委托書(shū).doc 附件3法定代表人身份證明書(shū).doc