陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司(以下(xià)簡稱“本行”或“秦農農商(shāng)銀行”)第二屆董事會第三次臨時會議決定召開(kāi)本行2023年第一(yī)次臨時股東大(dà)會(以下(xià)簡稱“股東大(dà)會”),現将有關事宜公告如下(xià):
一(yī)、召開(kāi)會議基本情況
(一(yī))會議召集人:本行第二屆董事會
(二)會議時間:2023年12月25日(周一(yī))下(xià)午14:30
(三)會議地點:西安高新洲際酒店(diàn)二樓洲際宴會廳
(四)召開(kāi)方式:現場會議
(五)出席對象
1.本行全體(tǐ)股東均有權出席股東大(dà)會;股東因故不能出席的,可以書(shū)面委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是本行的股東。鑒于本行有九千多名股東,會議組織有一(yī)定困難,故請持股50萬股以下(xià)的股東自由組合至50萬股以上,出具授權委托書(shū),委托一(yī)名股東出席會議。
2.本行董事、監事及高級管理人員(yuán)。
3.見證律師及本行董事會邀請的其他人員(yuán)。
二、會議事項
(一(yī))審議關于《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2022年度利潤分(fēn)配方案》的議案;
(二)審議關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司吸收合并陝西藍(lán)田農村(cūn)商(shāng)業銀行有限責任公司和陝西周至農村(cūn)商(shāng)業銀行有限責任公司的議案;
(三)審議關于陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司吸收合并陝西藍(lán)田農村(cūn)商(shāng)業銀行有限責任公司和陝西周至農村(cūn)商(shāng)業銀行有限責任公司相關授權事項的議案;
(四)審議關于秦農農商(shāng)銀行數字化轉型及回遷項目群财務投入規模的議案;
(五)審議關于總行綜合營業科研中(zhōng)心資(zī)産置換變更事項的議案。
三、會議登記辦法
(一(yī))登記時間:2023年12月21日(周四)至12月22日(周五),每天9:00—11:30及14:00—17:00。
(二)登記地點:本行董事會辦公室(西安市西二環26号新榮基大(dà)廈陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司408室)。
(三)登記方式:出席會議者在登記時間内至登記地點現場登記。若出席會議者無法親自辦理登記手續,可委托他人前來辦理。
(四)登記手續
1.自然人股東:自然人股東親自出席會議的,須提供:①身份證原件及複印件;②股權證原件及複印件。委托代理人出席會議的,須提供:①書(shū)面授權委托書(shū)原件(見附件2);②股權證原件及複印件;③代理人身份證原件及複印件。
2.法人股東:法定代表人出席會議的,須提供:①法定代表人身份證複印件(加蓋公章);②法定代表人證明文件(見附件3);③股權證複印件(加蓋公章)。委托代理人出席會議的,須提供:①代理人身份證複印件(加蓋公章);②法定代表人證明文件;③書(shū)面授權委托書(shū)原件(見附件2);④股權證複印件(加蓋公章)。異地股東可以用信函方式登記(來函請在信封上注明“股東大(dà)會”字樣)。
四、其他事項
(一(yī))拟參加股東大(dà)會的股東請填妥及簽署(蓋章)《陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2023年第一(yī)次臨時股東大(dà)會回執》,于2023年12月15日前(含當日)以專人、郵寄、傳真或電(diàn)子郵件形式送達本行董事會辦公室。
(二)出席會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件提前30分(fēn)鐘到達會議地點,辦理簽到手續。
(三)會議聯系方式
聯系人:孫女士、茹女士
電(diàn)話(huà):(029)89548602、(029)89548620
傳真:(029)89548602
電(diàn)子郵箱:qnyhdb@126.com
通信地址:陝西省西安市西二環26号陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼:710077
(四)本次會議會期預計半天,與會股東或其委托代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。
陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司董事會
2023年12月9日
附件1:陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2023年第一(yī)次臨時股東大(dà)會回執.doc
附件2:陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司2023年第一(yī)次臨時股東大(dà)會授權委托書(shū).doc